兩個新英格蘭餐館老板被指控詐騙薪水保護計劃

兩個新英格蘭餐館老板——大衛·斯塔維利安多弗的馬薩諸塞州,他也被稱為庫爾特·d·桑伯恩大衛華威Butziger,羅德島-逮捕了5月6日因涉嫌企圖騙取工資保護計劃(PPP)。男人是第一個在美國被逮捕並被指控犯有試圖欺騙聯邦政府的小企業貸款項目,這是製定的關心行為幫助企業支付員工工資,同時關閉由於COVID-19大流行。

斯塔維利和Butziger帶電與陰謀虛假陳述影響小企業管理局和同謀銀行詐騙。

兩人尋求近500000美元,以支付幾十個員工在三個餐廳(一個在馬薩諸塞州,另兩個在羅德島),據報道《紐約時報》。但聯邦當局聲稱,斯塔維利沒有所有權的股份上市的一個餐館PPP應用程序中,而另外兩個餐廳——在柏林,Trax馬薩諸塞州和前雷明頓的房子在沃裏克,羅德島——在操作之前沒有冠狀病毒大流行。(事實上,雷明頓的房子還沒有開放自2018年底以來。)

從WCVB-TV:

聯邦調查局說,法庭文件顯示,斯塔維利的馬薩諸塞州餐館關閉3月10日在柏林鎮撤銷業務的賣酒執照的原因眾多,包括“桑伯恩”據稱正是他的兄弟擁有的餐廳。

調查人員獲取信息,斯塔維利/桑伯恩據稱他兄弟的個人識別信息用於其他房地產交易。

在Trax其酒執照吊銷了柏林3月初uited way批準董事會和關閉之後不久。關閉沒有COVID-19流行有關,因此使得它無法訪問PPP基金。餐廳是有罪的一籮筐的違規導致酒許可證撤銷,根據報告從伍斯特電報:餐廳據稱未能包括個體經濟利益在其應用程序;提交偽造應用程序;未能通知董事會及時更改名稱的uited way批準;有一個未經授權的人管理業務和購買酒精。

斯塔維利和據報道Butziger孵化計劃騙取SBA的PPP項目通過“非常有罪的證據“電子郵件。

數十名員工的錢從應用程序應該並不存在,據報道《紐約時報》和WCVB-TV。

•兩個新英格蘭男人麵對第一個聯邦欺詐指控相關的小企業貸款項目。(紐約時報)
•新英格蘭商人首先在國家指控欺詐尋求關心行為的貸款(WCVB-TV)
•柏林Trax撤銷酒uited way批準許可(WT)
•華威人,雷明頓前業主負責躺Payroll-Protection貸款(PJ)